各市(州)中級人民法院、人民檢察院、人力資源社會保障局、公安局，貴安新區(qū)社會事務(wù)管理局、公安局，仁懷市、威寧縣人民法院、人民檢察院、人力資源社會保障局、公安局：

　　為了嚴(yán)厲打擊拒不支付勞動報(bào)酬違法犯罪行為，貫徹最高人民法院、最高人民檢察院、人力資源社會保障部、公安部《關(guān)于加強(qiáng)涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬犯罪案件查處銜接工作的通知》(人社部發(fā)〔2014〕100號)文件精神，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》(國務(wù)院第310號令)、最高人民法院《關(guān)于審理拒不支付勞動報(bào)酬刑事案件適用法律若干問題的解釋》以及《貴州省勞動保障監(jiān)察條例》，結(jié)合本省實(shí)際，省高級人民法院、省人民檢察院，省人力資源社會保障廳、省公安廳制定了《關(guān)于辦理拒不支付勞動報(bào)酬犯罪案件移送和查處實(shí)施辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

貴州省高級人民法院    貴州省人民檢察院

貴州省人力資源社會保障廳  貴州省公安廳

2015年11月10日

關(guān)于辦理拒不支付勞動報(bào)酬犯罪案件移送和查處實(shí)施辦法

　　第一條 為了嚴(yán)厲打擊拖欠勞動者報(bào)酬違法行為，促進(jìn)勞動保障監(jiān)察行政執(zhí)法與刑事司法的有效銜接，營造維護(hù)勞動者合法權(quán)益和社會和諧穩(wěn)定的良好環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》(國務(wù)院第310號令)、最高人民法院《關(guān)于審理拒不支付勞動報(bào)酬刑事案件適用法律若干問題的解釋》以及《貴州省勞動保障監(jiān)察條例》、最高人民法院、最高人民檢察院、人力資源社會保障部、公安部《關(guān)于加強(qiáng)涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬犯罪案件查處銜接工作的通知》(人社部發(fā)〔2014〕100號)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本省實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。

　　第二條 全省各級人民法院、人民檢察院、人力資源社會保障部門、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行法定職責(zé)，按照有關(guān)規(guī)定，在各自職權(quán)范圍內(nèi)認(rèn)真做好拒不支付勞動報(bào)酬犯罪案件的調(diào)查、移送、偵查、審查批捕、審查起訴和審判等工作。

　　第三條 人力資源社會保障部門在執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)用人單位或者個(gè)人拖欠勞動者勞動報(bào)酬，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)依法作出責(zé)令限期支付勞動報(bào)酬的法律文書。

　　第四條 用人單位或個(gè)人有支付義務(wù)拒不提供或逾期未提供已支付勞動報(bào)酬證據(jù)或逃匿的，人力資源社會保障部門可根據(jù)勞動者提供的工資數(shù)額和勞動者對所投訴請求及材料真實(shí)性的承諾予以認(rèn)定事實(shí)，并責(zé)令限期支付。

　　第五條 辦理涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬犯罪案件時(shí)實(shí)行屬地管轄、同級移送的原則。

　　拒不支付勞動報(bào)酬案件一般由案發(fā)地縣級公安機(jī)關(guān)管轄，重大復(fù)雜案件由市(州)公安局管轄。跨區(qū)域犯罪，幾個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)管轄的案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)管轄。必要時(shí)，可以由主要犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。對管轄有爭議協(xié)商不一致或者情況特殊的案件，可以由共同的上級公安機(jī)關(guān)指定管轄。

　　辦理拖欠勞動報(bào)酬案件的人力資源和社會保障部門，經(jīng)調(diào)查并下達(dá)責(zé)令支付文書后，認(rèn)為涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬犯罪需要移送公安機(jī)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證據(jù)及法律文書移交至對該案件具有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)同級的人力資源社會保障部門，由該人力資源社會保障部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，移送至同級公安機(jī)關(guān)。

　　第六條 人力資源社會保障部門辦理拖欠工資案件時(shí)，有下列情形之一的，人力資源社會保障部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)處置：

　　(一)跨區(qū)域犯罪的;

　　(二)涉及人員眾多的、社會影響較大的;

　　(三)行為人有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、逃匿、銷毀證據(jù)等跡象的;

　　(四)人力資源社會保障部門在調(diào)查取證過程中，遇到暴力阻撓、恐嚇或威脅的。

　　第七條 行為人在人力資源社會保障部門責(zé)令支付后僅部分履行了責(zé)令支付指令，剩余的欠薪數(shù)額仍符合“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)并涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬犯罪的，人力資源社會保障部門仍應(yīng)按照規(guī)定移送公安部門處理。

　　第八條 人力資源社會保障部門因用人單位或個(gè)人逃匿而無法送達(dá)責(zé)令限期支付勞動報(bào)酬法律文書的，可按照《貴州省勞動保障監(jiān)察條例》第二十條規(guī)定的送達(dá)方式送達(dá)法律文書。

　　第九條 人力資源社會保障部門向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬犯罪案件時(shí)，應(yīng)按照《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》的要求，履行相關(guān)手續(xù)，并制作《涉嫌犯罪案件移送書》，在規(guī)定的期限內(nèi)將案件移送公安機(jī)關(guān)。

　　移送的案件卷宗中應(yīng)當(dāng)附有以下材料：

　　1.涉嫌犯罪案件移送書(含案件移交文書);

　　2.涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬犯罪案件調(diào)查報(bào)告;

　　3.涉嫌犯罪案件移送審批表;

　　4.限期整改指令書或行政處理決定書等執(zhí)法文書及送達(dá)證明材料;

　　5.勞動者本人或勞動者委托代理人調(diào)查詢問筆錄;

　　6.拖欠勞動者勞動報(bào)酬的單位或個(gè)人的基本信息;

　　7.涉案的書證、物證等有關(guān)涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬的證據(jù)材料;

　　8. 人力資源社會保障部門調(diào)查收集的行為人涉嫌有能力支付拒不支付工資的證據(jù)材料;但在人力資源社會保障部門法定職權(quán)范圍內(nèi)無法取得的，移送時(shí)書面說明相關(guān)情況。

　　人力資源社會保障部門向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)移送與案件相關(guān)的全部材料，同時(shí)應(yīng)將案件移送書及有關(guān)材料目錄抄送公安機(jī)關(guān)的同級人民檢察院。在移送涉嫌犯罪案件時(shí)，已經(jīng)作出行政處罰決定的，應(yīng)當(dāng)將行政處罰決定書一并抄送公安機(jī)關(guān)、人民檢察院。

　　第十條 行為人涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬犯罪，拒不履行工資支付義務(wù)的，人力資源社會保障部門責(zé)令具有先行墊付工資義務(wù)的用人單位或個(gè)人先行墊付勞動者勞動報(bào)酬后，人力資源社會保障部門仍應(yīng)按照規(guī)定移送公安部門追究行為人涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬犯罪行為。

　　第十一條 對于涉及勞動者人數(shù)眾多的拒不支付勞動報(bào)酬案件，人力資源社會保障部門可先行對部分勞動者進(jìn)行調(diào)查取證，取證人數(shù)和金額達(dá)到我省有關(guān)“數(shù)額較大”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并下達(dá)了責(zé)令限期支付勞動報(bào)酬的法律文書的，可視為已達(dá)到我省涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)，人力資源社會保障部門移送公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)予以立案，人力資源社會保障部門應(yīng)配合公安機(jī)關(guān)做好偵查工作。

　　第十二條 公安機(jī)關(guān)對人力資源社會保障部門移送的涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬犯罪案件，應(yīng)當(dāng)按照最高人民法院、最高人民檢察院、人力資源社會保障部、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)對拒不支付勞動報(bào)酬案件查處工作的通知》等文件要求予以受理，認(rèn)真審核人力資源社會保障部門移交的證據(jù)材料，并在涉嫌犯罪案件移送書回執(zhí)上簽字。

　　對接受的案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)按照下列情形分別受理：對屬于本部門管轄的，迅速進(jìn)行審查;對屬于公安機(jī)關(guān)管轄但不屬于本部門管轄的，移送有管轄權(quán)的部門;對不屬于公安機(jī)關(guān)管轄的，移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)。移送管轄的，應(yīng)當(dāng)書面告知移送案件的人力資源社會保障部門和同級人民檢察院。

　　公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自接受人力資源社會保障部門移送的涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬犯罪案件之日起10日內(nèi)依法進(jìn)行審查，并做出立案或者不予立案決定。案情重大、復(fù)雜的，經(jīng)本級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，決定立案或不予立案時(shí)間可以延長至30日。在做出決定之日起3日內(nèi)書面告知移送案件的人力資源社會保障部門。決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)退回案卷材料，并書面說明不予立案的理由。

　　公安機(jī)關(guān)認(rèn)為人力資源社會保障部門移送的材料不全或者不符合法定形式的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場一次性書面告知移送的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在3日內(nèi)補(bǔ)正，但不得以材料不全或者不符合法定形式為由，不接受移送的案件。

　　第十三條 人力資源社會保障部門對公安機(jī)關(guān)不予立案或者不予受理有異議的，可以自接到通知之日起3日內(nèi)向作出不立案決定或不予受理的公安機(jī)關(guān)提請復(fù)議，也可以申請人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。

　　第十四條 人民檢察院在收到人力資源和社會保障部門提出的立案監(jiān)督申請后，經(jīng)審查認(rèn)為公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案偵查而不立案偵查的，應(yīng)當(dāng)將《要求說明不立案理由通知書》送達(dá)公安機(jī)關(guān)，告知公安機(jī)關(guān)在收到《要求說明不立案理由通知書》7日以內(nèi)，書面說明不立案的依據(jù)和理由。

　　人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由成立的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知提出立案監(jiān)督申請的人力資源社會保障部門。人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案。公安機(jī)關(guān)接到人民檢察院立案通知書后應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)立案，并書面告知人力資源社會保障部門，同時(shí)將立案決定書送達(dá)人民檢察院。

　　第十五條 人民檢察院要依法及時(shí)做好拒不支付勞動報(bào)酬案件的立案監(jiān)督、審查批捕、審查起訴等檢察工作。

　　人民檢察院依法對犯罪嫌疑人作出不起訴決定的，應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)公安機(jī)關(guān);案件由人力資源社會保障部門移送公安機(jī)關(guān)查處的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知移送該案的人力資源社會保障部門。

　　第十六條 人民法院在審理勞動者追索勞動報(bào)酬案件過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌構(gòu)成拒不支付勞動報(bào)酬犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將案件移交公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)依法處理。

　　人民法院對拒不支付勞動報(bào)酬案件作出裁判后，應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)將生效裁判文書送達(dá)給移送該案的人力資源社會保障部門。

　　第十七條 人民法院、人民檢察院、人力資源社會保障部門、公安機(jī)關(guān)應(yīng)建立經(jīng)常性的工作聯(lián)系和信息互通機(jī)制。

　　(一)建立聯(lián)席會議制度。建立定期和不定期聯(lián)席會議制度，共同研究解決拒不支付勞動報(bào)酬案件查處過程中的重點(diǎn)疑難問題，研究制定預(yù)防和打擊拒不支付勞動報(bào)酬犯罪的措施。

　　(二)建立健全信息通報(bào)制度。各級人民法院、人民檢察院、人力資源社會保障部門、公安機(jī)關(guān)要確定一名聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)收集整理本部門有關(guān)涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬案件的信息資料，并通過簡報(bào)、會議、網(wǎng)絡(luò)等多種形式實(shí)現(xiàn)信息共享，合力做好案件查處的宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)工作，進(jìn)一步推動勞動保障監(jiān)察行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作深入開展。

　　(三)建立個(gè)案征詢制度，人力資源社會保障部門在對具體案件辦理過程中涉及證據(jù)材料收集、行為性質(zhì)認(rèn)定，特別是對罪與非罪界限不明或認(rèn)識不一致的案件，在移送前應(yīng)當(dāng)征詢?nèi)嗣駲z察院、公安機(jī)關(guān)的意見。

　　第十八條 建立健全拒不支付勞動報(bào)酬案件社會公布機(jī)制，支持新聞媒體開展輿論監(jiān)督，暢通信息溝通和交流渠道，對拒不支付勞動報(bào)酬犯罪案件的查處工作，依照有關(guān)規(guī)定向社會公布。

　　第十九條 上級人民法院、人民檢察院、人力資源社會保障部門和公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對下級執(zhí)行本實(shí)施辦法的情況進(jìn)行督促檢查，抽查案件查辦情況，及時(shí)糾正案件移送和查處工作中的問題和錯誤。

　　第二十條 對在辦理涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬犯罪案件中有瀆職行為的工作人員，依法追究行政紀(jì)律責(zé)任;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第二十一條 本實(shí)施辦法所稱“日”為工作日。

　　第二十二條 本實(shí)施辦法自印發(fā)之日起施行。

　　

附件：1、涉嫌犯罪案件移送書

　　  2、涉嫌犯罪案件移送書(回執(zhí))

　　  3、不立案決定提請復(fù)議書

　　  4、立案監(jiān)督建議書

　　  5、涉嫌犯罪案件移送審批表

　　

附件1

×××人力資源和社會保障廳(局)

涉嫌犯罪案件移送書

     人社案移字〔 〕 號

　　   公安局：

　　                        一案，經(jīng)查，         的行為已涉嫌觸犯《中華人民共和國刑法》          的規(guī)定。根據(jù)國務(wù)院《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》，現(xiàn)將有關(guān)材料移送你局，請審查決定是否予以立案偵查，并將審查結(jié)果書面告知我廳(局)。

　　聯(lián)系人：              聯(lián)系電話：

　　附:案卷   冊   頁

　　其他文書和證據(jù)：

(人力資源社會保障部門印章)

年 月 日       

　　

附件2

涉嫌犯罪案件移送書

(回執(zhí))

             人力資源和社會保障廳(局)：

　　今收到你單位移送的《涉嫌犯罪案件移送書》( 人社案移字〔 〕 號) 案件。

　　收到案卷     冊    頁。

其他文書和證據(jù)：

             (接收機(jī)關(guān)印章)

                 年 月 日

　　

附件3

×××人力資源和社會保障廳(局)

不立案決定提請復(fù)議書

    人社案提字〔 〕 號

        公安(廳)局：

　　           一案因當(dāng)事人涉嫌犯罪，我廳(局)于   年

月    日將有關(guān)材料移送你(廳)局?，F(xiàn)你(廳)局認(rèn)為

           ，決定不予立案。根據(jù)國務(wù)院《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》第九條規(guī)定，現(xiàn)提請你(廳)局復(fù)議。理由如下：

　　。

　　(人力資源社會保障部門印章)

年 月 日      

附件4

×××人力資源和社會保障廳(局)

立案監(jiān)督建議書

         人社案建字〔 〕 號

　　   人民檢察院：

　　                     一案因當(dāng)事人涉嫌犯罪，我廳(局)于     年   月   日將有關(guān)材料移送 公安(廳)局。但該(廳)局以 為由，決定不予立案。我廳(局)認(rèn)為，                ，根據(jù)國務(wù)院《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》第九條規(guī)定，建議你院對此案進(jìn)行立案監(jiān)督。

　　聯(lián)系人：           聯(lián)系電話：

　　附:案卷    冊     頁

其他文書和證據(jù)：

　　(人力資源社會保障部門印章)

　　年 月 日